DED da Dubai exclui o esquema de investimento forex Exential Group, pendente de investigação

O regulador financeiro do Dubai ordenou que a empresa de investimentos forex Exential Group cessasse a negociação, na pendência de uma investigação do Departamento de Desenvolvimento Econômico (DED) em inúmeras reclamações de investidores, relata a mídia on-line Thenational. ae.

De acordo com a publicação, o corretor, que se baseia na zona livre de impostos Dubai Media City, prometeu um retorno anual de até 120% em investimentos em contas gerenciadas forex, mas quando as pessoas tentaram retirar seu dinheiro, os pagamentos secaram e eles não podiam entrar em contato com a empresa.

No site Exential Group, as contas gerenciadas forex são cada vez mais populares. "Lembre-se, as contas gerenciadas forex podem gerar retornos bem acima de qualquer coisa que as principais empresas de investimento lhe oferecem", lê o site. "Você fornece os fundos. Nós fornecemos a habilidade de negociação, retornos consistentes e baixas baixas e perdas para garantir que sua conta cresça de forma constante. "O investimento inicial mínimo é de US $ 25 000. De acordo com suas estatísticas de desempenho, em 2015, o retorno médio total para os 12 meses foi de US $ 21 338 e em 2014 & # 8211; $ 22 343.

A partir dos contos dos investidores defraudados, parece que o Grupo Exential operou como um esquema Ponzi pelo menos desde 2014 e, inicialmente, está pagando as somas prometidas. Mauzbeen Gulzar, por exemplo, investiu US $ 40 000 no esquema em 2014, após uma recomendação de um colega. Inicialmente, a Exential pagava retornos de US $ 1800 por mês, o que Gulzar decidiu continuar investindo no fundo. No ano passado, ele retirou US $ 12 000. No entanto, este ano, os pagamentos secaram e quando ele pediu para fechar suas contas e exigiu seu dinheiro, ele nunca soube de Exential.

Pelo menos, Gulzar estava investindo seu próprio dinheiro, enquanto vários membros da tripulação de cabine de várias companhias aéreas emprestaram dinheiro para "investir" no Exential, atraídos por grandes contos de vida de luxo ou na esperança de ganhar algum dinheiro para se casar e continuar com a vida. Um Simon, por exemplo, investiu 10 vezes sua renda mensal de cerca de USD 4000. "Tantos colegas fizeram o mesmo. Pelo que entendi, eles têm mais de 7 000 clientes, & # 8221; Ele disse ao National.

As pessoas com base em Dubai não foram as únicas vítimas do Grupo Exential. Ele conseguiu defraudar as pessoas na Nigéria e nas Filipinas também e o departamento de proteção comercial da DED convida outros investidores defraudados a apresentar uma queixa formal com eles.

Enquanto isso, o Grupo Exential emitiu uma declaração sobre o encerramento através das mídias sociais: "O escritório foi visitado pela DED e foi ordenado fechar o escritório em resultado das reclamações que foram submetidas à DED pelos clientes. Estamos trabalhando para resolver esta situação o mais cedo possível e voltaremos às operações normais o mais rápido possível. Esta é uma prática normal pela DED e será resolvida por nós, uma vez que estamos empenhados em continuar o negócio. Qualquer outra informação que indique qualquer outra coisa não é precisa. Recomendamos que fique calmo enquanto trabalhamos para resolver o problema. & # 8221;

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A Autoridade de Serviços Financeiros do Dubai (DFSA) alertou.

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"Eles alegaram que eles não eram os que investiram os fundos, mas eles foram os que receberam o dinheiro, então foram igualmente responsáveis ​​pelas perdas."

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